“FALÊNCIA” DA FTX: VEM A TONA ESQUEMA DE LAVAGEM BILIONÁRIA DE DINHEIRO DO PARTIDO DEMOCRATA COM CRIPTOMOEDAS VIA O GOVERNO ZELENSKY, FANTOCHE DA OTAN
Em uma nova etapa do escândalo financeiro após o colapso da FTX, há cada vez mais vozes denunciando um mecanismo de lavagem de dinheiro entre o governo Biden, seu próprio partido, o governo-fantoche da Ucrânia e a plataforma FTX como intermediária para as operações. Esta semana, depois que foi revelado que o negócio de um dos maiores doadores do Partido Democrata, Sam Bankman-Fried, era um esquema que usava os fundos de seus clientes para comprar sua própria criptomoeda, o governo ucraniano admitiu que estava usando FTX. Como meio de processar pagamentos recebidos por suposta ajuda humanitária e militar dos EUA para o esforço de guerra da OTAN contra a Rússia.
O governo Biden aprovou vários pacotes de resgate para a Ucrânia, o primeiro deles no valor de US$ 800 milhões em março, e sucessivos embarques que elevaram esse número para US$ 60 bilhões. Como se trata de muito dinheiro, o governo ucraniano decidiu investir os fundos recebidos que não estavam sendo usados imediatamente, para que pudessem capitalizá-los. Para isso, associou-se à FTX, empresa que lhe garantia retornos altíssimos e suposta segurança em suas transações com criptomoedas.
Através da organização “Aid for Ukraine“, o Banco Nacional da Ucrânia converteu os dólares em diferentes criptomoedas através do FTX, que foi então “apostado” na plataforma Everstake. Em sua carteira, ele tinha Bitcoin (BTC), DOT, Ether (ETH), SOL e Tether (USDT), informou o Coindesk em março.
Essa operação já havia sido polêmica, pois o CEO da FTX, Sam
Bankman-Fried, era o segundo maior doador do Partido Democrata até antes da
queda brutal de seus ativos.
Agora está sendo investigado se o governo Biden, o governo da Ucrânia e o FTX não estavam promovendo um esquema de lavagem de dinheiro para enviar recursos dos contribuintes dos EUA para as campanhas dos candidatos democratas
A rota do dinheiro foi a seguinte: a Casa Branca, com a
aprovação do Senado, que tem maioria democrata, enviou bilhões de dólares para
a Ucrânia. O governo de Volodimir Zelensky usou parte desse dinheiro no esforço
de guerra e colocou outra parte no FTX, onde imobilizou o dinheiro para
capitalizá-lo.
Mas enquanto o dinheiro estava lá, a FTX comprou sua própria criptomoeda “FTT Token” e enviou os lucros dessa operação fraudulenta como doações ao Partido Democrata. Somente em 2022, Bankman-Fried doou quase US$ 40 milhões para candidatos democratas nas eleições parlamentares deste ano
Muitos desses candidatos eram os próprios senadores que
votaram para aprovar os embarques para a Ucrânia.
Em suma, Biden enviou fundos para a Ucrânia, por sua vez o governo ucraniano investiu parte dos fundos em FTX para capitalizá-los, e esta última plataforma usou isso para permitir doações de milhões de dólares a candidatos democratas antes das eleições de meio de mandato.
O governo Biden, via as fundações do Partido Democrata, incentivou em março desse ano que Zelensky lançasse um site dedicado à ajuda financeira em criptomoedas, chamado “Help Ukraine”. O site pedia “para não nos deixar sozinhos com o inimigo” e incentivava os visitantes a “ajudar a Ucrânia com criptomoedas”. Também apresentava citações de membros do governo ucraniano e "irmãos bitcoin". Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, agradeceu à “comunidade de criptomoedas” por financiar a compra de capacetes, coletes à prova de balas e dispositivos de visão noturna. A plataforma FTX prometeu "converter a ajuda criptográfica ao esforço de guerra ucraniano em dinheiro para depósito" no Banco Nacional de Kiev, o que permitiria a Zelensky e sua equipe "transformar bitcoin em balas, bandagens e outros materiais de guerra". A CoinDesk disse que a iniciativa criou “uma ligação sem precedentes entre as forças dos setores público e privado na arena das criptomoedas”.
O proprietário da FTX, Sam Bankman-Fried, explicou que “no início do conflito na Ucrânia, a FTX sentiu a necessidade de ajudar de todas as formas possíveis. Ele prometeu que o acordo oferece "a capacidade de fornecer ajuda e recursos para aqueles que mais precisam". Bankman-Fried estava "incrivelmente empolgado e humilde" por "apoiar doações de cripto para a Ucrânia". O site de ajuda à Ucrânia desapareceu de vista apenas alguns dias antes da falência da FTX se tornar pública e, em 1º de novembro, o governo ucraniano criou um site separado. A página era idêntica e as frases Bankman-Fried, bem como referências à estaca e ao logotipo da FTX, permaneceram até 15 de novembro. Bankman-Fried também é um dos doadores mais generosos do Partido Democrata dos EUA, servindo como elo de ligação entre os tesoureiros do partido e o mundo das criptomoedas.
A rede de televisão FOX o acusou de lavagem de dinheiro. O fundo do poço parece não ter fim para Sam Bankman-Fried, ex-bilionário e fundador da FTX, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo.
Em menos de uma semana, o jovem empresário de 29 anos viu o seu império de US$32 bilhões ruir após entrar com um pedido de recuperação judicial da FTX na justiça americana.
De acordo com os documentos vazados, SBF — como é conhecido na internet — é acusado de utilizar recursos de clientes gestados pela FTX para salvaguardar uma ‘empresa irmã’, a Alameda Research, da bancarrota.
Ao identificar a situação potencialmente fraudulenta, os clientes da FTX procederam com saques em massa para salvar o que puderam de suas carteiras.
Mas Sam Bankman-Fried não cai sozinho. O escrutínio publico sobre o escândalo abriu um leque quase surreal de pessoas envolvidas que abrange desde a modelo brasileira Giselle Bünchen e o jogador de futebol americano Tom Brady até os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Ex-CEO fez doações vultosas ao partido de Joe Biden
As eleições de meio-termo dos Estados Unidos terminaram após
uma extensa e fatigante semana de apuração de votos, com a contagem final
apontando maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes e dos
democratas no Senado.
Mas os partidos que agora dividem o poder federal encontraram no escândalo da FTX uma nova fronteira de batalha. Isto, porque, SBF foi reconhecido como um dos principais doadores individuais em campanhas de democratas ao Senado e à Câmara.
Segundo o site de transparência OpenSecrets, Bankman-Fried gastou cerca de US$ 37 milhões durante as eleições de meio de mandato, apoiando candidatos e causas atreladas ao partido de Joe Biden. Essa quantia fez dele o segundo maior doador individual do partido e o sexto maior doador em geral.
O ex-CEO da FTX já havia contribuído com US$ 5 milhões para Biden e apoiadores do presidente nas eleições de 2020, no que pode ter ajudado o democrata a turbinar anúncios em estados decisivos na véspera da decisão presidencial.
À luz das denúncias envolvendo a plataforma, e o novo controle dos republicanos em comitês de investigação, analistas ventilam a possibilidade de que o partido de oposição possa tentar arrastar Biden e o partido democrata para o caso de fraude financeira.
Até julho, o programa de arrecadação de fundos “Aid for Ukraine” apontou que Kiev gatou cerca de US$ 55 milhões em criptomoedas para compras de uma variedade de equipamentos, veículos, drones e outros recursos militares.
No entanto, a publicidade da parceria com a FTX no portal de transparência do governo da Ucrânia sofreu um apagão dias antes do escândalo romper as manchetes do mundo. Desde então, não é mais possível encontrar informações das doações feitas pela plataforma ao programa de arrecadação.
Sua mãe, que também é professora de direito da Universidade de Stanford, fundou o Mind the Gap, um vácuo que canalizou milhões em doações para candidatos democratas, principalmente de investidores anônimos do Vale do Silício.
A plataforma FTX foi criada quando Biden anunciou sua candidatura presidencial nas eleições de 2020 e logo grandes quantias de dinheiro sujo começaram a fluir para a FTX e a campanha de Biden.
Ao longo dessa campanha, Bankman-Fried doou mais de 5 milhões de dólares a Biden e aos grupos que o apoiaram. Ele se tornou o segundo maior doador de Biden, atrás apenas de Michael Bloomberg.
Em 2022, Bankman-Fried gastou quase $ 40 milhões em candidatos, campanhas eleitorais e aspiradores de dinheiro para financiá-los. Essa série de doações fez dele o segundo maior doador individual do Partido Democrata, atrás de Soros.
Bankman-Fried recentemente prometeu arrecadar US$ 1 bilhão entre este ano e 2024 para garantir uma vitória democrata nas próximas eleições presidenciais. No entanto, em 14 de outubro, ele recuou. Algo estava se formando nos bastidores.
Uma semana depois, o Texas State Securities Board anunciou que estava investigando a FTX por vender ativos não registrados, mas a notícia passou despercebida… por todos, exceto pelo governo ucraniano, que derrubou o site “Aid Ukraine”.
Em 7 de julho, em Kyiv, eles gastaram quase US$ 60 milhões em doações de criptomoedas em uma ampla variedade de equipamentos, veículos, drones, “equipamentos letais” e outros recursos. Um dos maiores gastos foi de $ 5.250.519 para uma "campanha de mídia global contra a guerra", cujos detalhes só seriam divulgados "após nossa vitória" por "razões de segurança".
Mas os números não batem. Há uma discrepância de pelo menos US$ 5,5 milhões entre o dinheiro que a ajuda afirma ter arrecadado nas primeiras semanas e os fundos que afirma ter distribuído na Ucrânia.
Depois, parece que não foram recebidos mais fundos e o total permaneceu estático desde então, embora a plataforma ainda esteja aberta para receber doações.
O Partido Democrata, o governo ucraniano e a FTX formaram um trio intimamente ligado, não apenas sobre criptomoedas, mas também sobre os escândalos de Burisma e Hunter Biden.
A imprensa burguesa noticia amplamente a falência da FTX, mas se esqueceu de seu capítulo ucraniano.
